***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
lama Düzeltme mi ? ma Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi ağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Karar 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 06.07.2020
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Ol Tü İZMİR
İlçe KONA Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Açılış ve Başkanlık Divanı seGenel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına aitu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzaum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinirilerek kabulü veya reddi.
6 - Denetimden Sorumlu Komite t2020 yılı için Bağımsız Dış Denması hususunun görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2erinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu hakların belirlenmesi,
9 - YTicaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda ymesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlertim İlkeleri Gereğince YönetimYöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
11 - Sermaye Piyasasnda Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hkeleri Gereğince Şirket' in "Ş" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin n kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
17 - 14.04.2020 tarihinde alınan sermaye artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,
18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kuru 06 TEMMUZ 2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29/06/2020 tarih ve 55395447 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Salim ÇELİK ve Hamdizır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 11.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 11.000.000 adet paydan:
· 570.729,112 sermayesini teşkil eden 570.729,112 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
· 2.214.559,273 sermayesini teşkil eden 2.214.559,273 adet payın vekaleten toplantıetkilisi de hazır bulunduğu görülerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda AL, TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak Yazmanı olarak : Serdar USLULAR' ı
Oy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.
Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2019 yıirilerek kabulü veya reddi.
Yönetim Kurulu' nun 11.06.2020 tarih 2020-264sayılı kararı gereği 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kalu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2020 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "AKT Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin onaylanması oylandı, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ,Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikra6. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkındaakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım p Genel Kurul onayına sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve onaylandı.
"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile r ve Kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.06.07.2020
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alın HAZIRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
20-07-2020 Tarih ve 10121 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul Tescili İlan edilmiştir.
http://w
-Foreks Haber Merkezi-